تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية.
وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، مفادها أن “ناصر .م” يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب مصنع ومقيم بالخارج، و”مفتاح . ع .ع” عامل، مقيم سيدى برانى فى مرسى مطروح، و”محمد .ح .ع” حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بسيدى سالم بكفر الشيخ، يجمعون مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول، وإرسالها للثانى لاستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، والذى يقوم بدوره بإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك، ليتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث ومواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الأول والثانى (جارى ضبطهما)، وتبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك بلغت 18 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
